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团伙组织投资“维卡币” 疯狂吸金6亿终被捕

2016年07月23日
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中山市公安局东区分局在开展“飓风2016”专项行动中,加大对涉毒、涉盗抢、涉电信网络诈骗、涉金融领域犯罪的打击力度。

近日,中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销案,打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙,依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人,整个网络涉及多个省市,涉案金额达6亿多元。

今年3月份,中山东区警方在工作中获悉,有不法分子通过虚假宣传可获得高额回报的方式,吸引群众投资网络虚拟货币“维卡币”,涉嫌网络传销、诈骗犯罪。

3月16日,东区警方经连日侦查,在中山市东区某小区抓获廖某(女,40岁,中山人)、林某(女、39岁、中山人)、曹某(男,45岁,香港人)3名犯罪嫌疑人,缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。

经查,该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织,在大陆的业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责,该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益,声称“维卡币”是第二代虚拟货币升值空间巨大,诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站,实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户从而达到诈骗的目的。

另外,嫌疑人通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员的方式大量发展下线成员,上线根据帐号级别每次收取下线投资额的10%-40%作为提成,最多可以收取下线四代内的提成。

整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地数千人,涉案金额约6亿多元,涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。

由于措施到位,及时开展资产查控,截至目前,成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。

警方提醒:广大市民增强风险意识,高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。

(梁盛开/图文 责编:覃媛媛)